Otoritas federal menangkap pendiri Coindawg, operasi ATM bitcoin, dan menuduhnya melakukan pencucian uang, mengatakan dia membantu mencuri pinjaman pandemi dan menggunakan ATM untuk mencuci hasilnya.
Charles Riley Constant adalah bagian dari skema untuk mengklaim lebih dari $1 juta pinjaman palsu, kata jaksa penuntut. Dia mencuci sekitar $700.000 uang kembali ke rekan konspirator melalui pembelian bitcoin dan mencuri $300.000 sisanya sendiri, memompa uang itu ke ATM Coindawg miliknya, kata seorang agen federal dalam dokumen pengadilan.
Tuan Constant ditangkap hari Rabu.
“Dia mengubah sebagian besar hasil kejahatan menjadi Bitcoin untuk rekan konspiratornya dan menggunakan sebagian dari sisanya untuk memulai bisnis ATM mata uang kripto yang menguntungkan,” kata Damian William, pengacara AS untuk distrik selatan New York, dalam pengumumannya. biaya.
Pihak berwenang mengatakan pinjaman Administrasi Bisnis Kecil diajukan dengan identitas palsu dan untuk perusahaan yang tidak ada.
Uang itu dibayarkan dan dipindahkan melalui rekening yang dikendalikan oleh Tuan Constant, dan dia membagikan $700.000 dari uang itu dalam bentuk bitcoin kepada orang lain yang terlibat dalam penipuan tersebut, kata jaksa penuntut.
Dengan sebagian uang yang tersisa, dia membeli ATM Coindawg, yang dia tempatkan di Texas dan Oklahoma, menghasilkan lebih dari $3 juta dalam penarikan cryptocurrency sambil mengenakan biaya transaksi 15%.
Pihak berwenang menyita 18 ATM sebagai bagian dari penyelidikan.
Sumber :